Соблюдение 115-ФЗ актуально для всех его субъектов! Несоблюдение антиотмывочного законодательства влечет за собой серьезные риски:
• Уклонение от проверки надзорного органа - до 1 млн руб для юридических лиц или приостановление деятельности до 90 суток;
• Непредставление в уполномоченный орган по его запросу, информации об операциях клиентов - до 500 000 руб;
• Неисполнение законодательства в части блокирования денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом - до 500 000 руб либо административное приостановление деятельности сроком до 60 суток.
